Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Pere Alsius, 2-4, de Banyoles (Girona), el próximo día 28 de junio en primera convocatoria a las dieciocho horas y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado a día 31 de diciembre de dicho año, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Retribución del Administrador.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.- Turno abierto de palabra.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta, las cuentas anuales, Informe de Gestión y de Auditoría, pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.

Banyoles, 4 de mayo de 2012.- El Administrador Único "Anceps Estudis, Sociedad Limitada", Carmen Font Llorella.