Anuncio de convocatoria de Junta Extraordinaria. En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la empresa en sesión celebrada el día 14 de Noviembre del 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio profesional de los Notarios don Enric Costa Pages y don Antonio de Juan Ortiz, sito en Plaça Major, 14, 1.º piso de Vic, en primera convocatoria el día 22 de Diciembre del 2011 a las 12 horas y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital de la sociedad en trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y un euros con veintidós céntimos mediante una aportación no dineraria de maquinaria diversa, valorada por un Ingeniero técnico Industrial en doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta euros y el resto en dinero efectivo. La documentación relativa a la aportación no dineraria quedará depositada en el despacho de la Notaria de don Enric Costa y don Antonio de Juan.

Segundo.- Caso de no acudir a la ampliación de capital los actuales socios, permitir la entrada como nuevos socios a familiares directos de los socios actuales, dejando como único requisito que sean familiares hasta segundo grado de los socios actuales, los cuales podrán aportar bienes o dinero para la ampliación de capital antes indicada.

Tercero.- Enajenación de las acciones de la auto cartera mediante venta a los socios actuales por el valor nominal. Desembolso: El desembolso de la ampliación de capital se tendrá por producido en el momento en que los Administradores de la Sociedad, declaren asignadas las nuevas acciones y formalice contablemente la aplicación a capital social en la cuantía de la ampliación, todo ello sin perjuicio del otorgamiento de la correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares desde la fecha de inscripción en los registros contables, los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones de la sociedad.

Centelles, 15 de noviembre de 2011.- José Luis Morena y Josep Danot, Administradores de la Sociedad.