Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Industrias Urcelay, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social sito en Bergara, B.º Osintxu, s/n, el día 30 de agosto de 2006 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bergara, 10 de julio de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Begoña Urcelay Osa.-45.192.