INDUSTRIAS RURALES DEL JALON SA

Junta General Ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de junio de 2005 se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Carretera Nacional II, Km. 272, para el día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y para el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a las 13:00 horas cada día, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Modificación del artículo 30 de los estatutos sociales. Tercero.-Enajenación del inmovilizado y, en su caso, disolución y liquidación de la Sociedad. Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de liquidador. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta entre ellos el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y los informe emitidos al respecto por el Consejo de Administración; así como las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de resultados del ejercicio 2004.

Acta notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, ha acordado requerir a un notario su presencia para que asista a la junta general de accionistas y levante el correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Bruno Catalán Sebastián.-32.627.