Convocatoria Junta general y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Briviesca (Burgos), polígono de la Vega, a las 17 horas, del día 12 de diciembre, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2005, así como de la aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico de 2005. Tercero.-Aumento del capital social de la compañía, en su caso, mediante aportaciones dinerarias de los accionistas hasta la cifra de 1.000.000 de euros. Cuarto.-Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la sociedad. Quinto.-Subsanación, si procede, de los acuerdos adoptados en Junta general de fecha 21 de junio de 2006. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el informe de auditoría de cuentas.

Briviesca (Burgos), 19 de octubre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Enrique Arrizabalaga Alcibar.-60.290.