INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Industrias Químicas Eurocolor, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 12 horas, del viernes 30 de junio de 2023 y, en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria el sábado 1 de julio de 2023, en el Hotel Ercilla de Bilbao (calle Ercilla n.º 37-39), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de liquidación del Impuesto sobre Sociedades y aplicación de resultados del ejercicio económico de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de su órgano de administración en el ejercicio de 2022.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2023.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General o designación de accionistas interventores del acta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 10 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Labayru Cabue.