INDUSTRIAS PLASTICAS BAÑERES SA

Conforme a lo dispuesto en el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante de fecha 25 de noviembre de 2014, como consecuencia de la solicitud instada por el socio Don Daniel Miguel Sempere Terol, se convoca a los socios de "Industrias Plásticas Bañeres, S.A." a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de febrero de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum suficiente, el día 11 de febrero de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida del Tren, número 17 (03450-Banyeres de Mariola), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aclaraciones sobre las presuntas anomalías detectadas en las cuentas consolidadas de capital dado que se sostiene por el socio don Daniel Miguel Sempere Terol que tras la ampliación de capital hay una diferencia de 52.890 euros atendiendo a la suma de los capitales declarados y no declarados.

Segundo.- Aclaraciones sobre las presuntas anomalías detectadas en la cuenta de dividendos de la contabilidad oficial y la no oficial, dado que se sostiene por el socio don Daniel Miguel Sempere Terol que hay un dividendo de 75.000 euros contabilizado en 2005 que nadie recibió.

Tercero.- Aclaraciones sobre las presuntas anomalías detectadas en las cuentas consolidadas de resultados de ejercicio dado que se sostiene por el socio don Daniel Miguel Sempere Terol que se están ocultando 1.640.291 euros.

El anterior orden del día coincide literalmente con el recogido en la parte dispositiva del Auto de fecha 25 de noviembre de 2014 y, como indica expresamente dicha resolución judicial, "...sin que implique dar por cierta ninguna afirmación del solicitante". Los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta notarial de la junta conforme al artículo 203.1 Ley de Sociedades de Capital.

Banyeres de Mariola (Alicante), 4 de diciembre de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Aragonés Francés.