INDUSTRIAS PANADERAS EXTREMEÑAS SA

D. Antonio Mariñas Bermejo Administrador Único de la mercantil Panificadora Nevero, S.A., conforme a la Resolución del Registrador Mercantil de Badajoz de fecha 11 de febrero de 2016, dictada en el expediente de solicitud de convocatoria Junta General 1/2016, por medio de la presente efectúo Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria de la sociedad INDUSTRIAS PANADERAS EXTREMEÑAS, S.A., que tendrá lugar el próximo día 30 de marzo de 2016, en el domicilio social de la misma, a las diez horas (10:00 horas), en primera convocatoria, con previsión de celebrarse en segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse quórum suficiente en primera, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 31 de marzo, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2010, así como propuesta de distribución del resultado. Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2011, así como propuesta de distribución del resultado. Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como propuesta de distribución del resultado. Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como propuesta de distribución del resultado. Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como propuesta de distribución del resultado. Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del órgano de administración.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se pone en conocimiento de todos los socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, los documentos que componen las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el derecho de solicitar la remisión gratuita de los mismos, incluso por medios telemáticos.

Badajoz, 24 de febrero de 2016.- D. Antonio Mariñas Bermejo. Administrador Único de Panificadora Nevero, S.A.