Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria

Por acuerdo de los Liquidadores solidarios se convoca a los señores socios para la Junta general extraordinaria, que se habrá de celebrar en el domicilio social, sito en Peñaranda de Bracamonte, en carretera de Alba, s/n, el próximo día 2 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora 24 horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance de liquidación. Segundo.-Reparto, en su caso, entre los accionistas del haber social resultante.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión y operaciones realizadas por los liquidadores.

Peñaranda de Bracamonte., 22 de abril de 2005.-Liquidador Solidario, Pedro Martín Tejada.-19.053.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria

Que el día 3 de marzo de 2005, se celebró, en primera convocatoria, la junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria. Después de un debate sobre los puntos incluidos en el orden del día se tomaron por unanimidad de los accionistas presentes, 83,36 % del capital social, los siguientes acuerdos:

«Primero.-Aprobar las cuentas anuales.

Segundo.-Se aprueba la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Se acuerda la modificación de los estatutos sociales en relación con el artículo 33 que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 33.-''La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del periodo de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del Activo y el Pasivo. Caso de disolución, la liquidación quedará a cargo de cinco Administradores, que con el carácter de liquidadores solidarios serán nombrados en Junta General de entre todos los administradores. Dichos liquidadores solidarios practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes. En el supuesto de que no existieran administradores suficientes para el número de cinco liquidadores antes referido, se nombrará, por la Junta general, tantas personas como sea necesario para tal número de liquidadores''.

Cuarto.-La junta tiene por cesados a los miembros del consejo de administración con esta fecha.

Quinto.-En conformidad con el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta nombra liquidadores solidarios. Sexto.-Los liquidadores ajustarán su actuación a lo legalmente establecido. Séptimo.-Se faculta a Don Pedro Martín Tejada, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la junta, procediéndose a redactar la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.»

Peñaranda de Bracamonte, 23 de marzo de 2005.-Liquidador Solidario, Pedro Martín Tejada.-13.305.

Fe de erratas

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a junta general de accionistas que con carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Peñaranda de Bracamonte, Carretera de Alba sin número, el próximo día 3 de Marzo de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y aplicación del resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo de administración. Tercero.-Modificación estatutaria referida al régimen de liquidación de la entidad. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores. Quinto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Peñaranda de Bracamonte, 28 de enero de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martín Tejada.-3.897.

Otros anuncios y avisos legales

(En Liquidación)

Acuerdo de disolución y liquidación

En Peñaranda de Bracamonte, a las 11 horas del día 7 de enero de 2005, en el domicilio de la sociedad «Industrias Oncesa, S.A.», sito en la Carretera de Alba, s/n del señalado municipio, se celebra Junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria, llegando a los acuerdos sociales siguientes:

«Primero.-Tras la conclusión en legal forma de la suspensión de pagos instada por la entidad Industrias Oncesa, S.A. La Junta acuerda la disolución de la Compañía, con la correspondiente apertura del período de liquidación teniendo como causa la imposibilidad de realización del Objeto Social de la entidad.

Segundo.-Se acuerda la modificación de los estatutos sociales en relación con el artículo 1, denominación social, que se modifica quedando redactado de la siguiente forma: La sociedad se denomina Industrias Oncesa, Sociedad Anónima, en Liquidación.

Asimismo, se modifica el artículo 33 de dichos estatutos que queda redactado de la siguiente forma: La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del periodo de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del Activo y el Pasivo. Caso de disolución, la liquidación quedará a cargo de cinco Administradores, que con el carácter de liquidadores solidarios serán nombrados en Junta General de entre todos los Administradores. Dichos liquidadores solidarios practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes. En el supuesto de que no existieran Administradores suficientes para el número de cinco liquidadores antes referido, se nombrará, por la Junta general, tantas personas como sea necesario para tal número de liquidadores.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la Junta, procediéndose a redactar la presente acta la cual es aprobada, por unanimidad, por los asistentes y suscrita por el señor Secretario con el visto bueno del Presidente.»

Peñaranda de Bracamonte, 19 de enero de 2005.-Liquidador Solidario, Pedro Martín Tejada.-2.450.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 2 de Diciembre de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Carretera de Alba, s/n de Peñaranda de Bracamonte, a las 11 horas del 7 de Enero de 2005, en primera convocatoria, y el siguiente día, 8 de Enero de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de Disolución y Liquidación de la entidad Industrias Oncesa, S.A. Segundo.-Modificación de los Estatutos para cambio de denominación de la Entidad. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Facultar a Don Pedro Martín Tejada, presidente del consejo de Administración, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica el derecho de los accionistas a conocer el texto propuesto para la modificación de los estatutos, texto que se encuentra a su disposición en el domicilio social de la entidad o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñaranda de Bracamonte, 2 de diciembre de 2004. Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martín Tejada.-56.203.