INDUSTRIAS MORERA SA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración en reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2008 acordó convocar a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en Avinyó (Barcelona), en el domicilio social, sito en la Calle Industria, número 1, el día 27 de junio de 2008, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, el siguiente día 28 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditores de la Compañía para el ejercicio 2008. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Avinyó, 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Morera Altisent.-34.092.