Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de septiembre del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INDUSTRIAS LACTEAS MANZANO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de septiembre del 2022 con los datos de inscripción Diario: 174 Sección: 2 Pág: 7165 - 7165.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 6 de septiembre de 2022, se convoca, para el próximo día 19 de octubre de 2022, la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sala de reuniones de la empresa, sita en la C/ Camino del Carbonero, s/n, 24220 Valderas, León, a las cinco de la tarde en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de octubre de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 así como la propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio aprobado por la Junta General de Socios del pasado día 28 de octubre de 2021, y sustituirlo por el acuerdo adoptado en el punto segundo del orden de día de la presente Junta General.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante los ejercicios 2020 y 2021.
Quinto.- Ratificación del nombramiento de D. Cayetano Manzano Hernández como consejero por cooptación.
Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Las cuentas anuales que se someterán a aprobación, la correspondiente propuesta de aplicación del resultado de cada uno de los dos ejercicios y los respectivos informes del auditor designado por el Registro Mercantil estarán desde la publicación del anuncio de convocatoria a disposición de los accionistas en la sede social. Los accionistas podrán también solicitar a la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuito, de copia de esa documentación.
Valderas, 7 de septiembre de 2022.- Secretario No Consejero del Consejo de Administración, Carlos-Luis Fernández Vallinas.
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