INDUSTRIAS LACTEAS DE CANARIAS SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Industrias Lácteas de Canarias, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Bravo Murillo, n.º 3, Bloque B, planta 1, Módulos A-E, el día 30 de junio de 2021, a las 11:00 horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su caso, el día 7 de julio de 2021, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Reelección de los auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Barcelona, 21 de abril de 2021.- El Representante persona física de Danone, S.A., para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de Administrador único de la Sociedad, Paolo María Tafuri.