INDUSTRIAS KARPAN SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de la mercantil «Industrias Karpan, Sociedad Anónima», han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el despacho profesional «Medrano Asesores, Sociedad Limitada», sito en Zaragoza, calle Valenzuela, número 1, tercero, el día 26 de junio de dos mil ocho, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de dos mil ocho, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005, y examen del informe de auditoría correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006, y examen del informe de auditoría correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio 2007. Quinto.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Se informa a los señores accionistas de que a partir de la publicación de este anuncio tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito de la documentación objeto de los presentes acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 23 de mayo de 2008.-Los Administradores solidarios, Pedro Beamonte Moreno y Sara Beamonte Rico.-37.494.