INDUSTRIAS JOAQUIN RIPOLL SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 15 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio social situado en Sant Hilari Sacalm, calle Doctor Morales, número 54 y en segunda convocatoria, el día 16 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria), informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre el estado financiero y económico en general de la empresa y propuesta de ratificación del acuerdo tomado por el Consejo sobre solicitud de concurso voluntario de acreedores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sant Hilari Sacalm, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Ripoll Parés.