Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de enero del 2024 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INDUSTRIAS JIJONENCAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de enero del 2024 con los datos de inscripción Diario: 19 Sección: 2 Pág: 329 - 329.
El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 4 de marzo de 2024, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, y para el día siguiente 5 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria si procediese, en C/Ferrers, 23, Pol. Ind. Les Planes, de La Bisbal del Penedés (Tarragona), con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2022/2023.
Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Gestión de la sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022/2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.
Quinto.- Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de cinco miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.
Sexto.- Propuesta de reducción del número de Consejeros de nueve miembros a siete, para el supuesto de cese o renuncia de dos de los miembros que conforman el Consejo de Administración.
Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.
La Bisbal del Penedés, 10 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Francisco Candela Brotons.
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