Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de febrero del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INDUSTRIAS FITA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de enero del 2011 con los datos de inscripción Diario: 025 Sección: C Pág: 2571 - 2571.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo 10 de marzo de 2011, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Figueres, Passeig del Cementiri, s/n., y en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de marzo de 2011, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, resolviendo sobre la aplicación de resultados.
Segundo.- Cambio de sistema de administración de la sociedad con modificación y adaptación de los artículos 4.º, 8.º, 15.º, 16.º y 17.º de los Estatutos de la Sociedad.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero.
Cuarto.- Nombramiento de Administradores.
Quinto.- Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Figueres, 28 de enero de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Joan-Carles Gómez García.