Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Industrias Enrique Galán, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria Y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Madrazo, 4, 08006 Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005 y, si procede, de su Informe de Gestión. Tercero.-Modificación del régimen de Transmisión de acciones y del Artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador. Quinto.-Delegación de Facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derechos de Información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador sobre la citada modificación, y solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 23 de mayo de 2006.-El Administrador Único, Rosa María Fortuny Giró.-32.858.