INDUSTRIAS EMILIO DIAZ SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo del 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Empresa Industrias E. Díaz, S.A., el próximo día 31 de mayo del 2011 a las 17:00 horas en el domicilio Social, Cartuja Baja Ctra. de Castellón Km.6,2 (Zaragoza) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión.

Cuarto.- Nombramiento o en su caso reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente, se informa que los Sres. Accionistas podrán requerir al Órgano de Administración la presencia de Notario para que levante acta de la junta general hasta cinco días antes de la celebración de la misma, mediante comunicación dirigida a la Sociedad de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Cartuja Baja, 15 de abril de 2011.- El Consejero Delegado, don Emilio Díaz Gascón.