INDUSTRIAS DEL NOROESTE SA

En el Consejo de Administración celebrado en el día de ayer 11 de noviembre de 2021, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) y en segunda convocatoria el sábado 18 de diciembre de este mismo año a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos sociales consistente en permitir varios sistemas de administración de la sociedad.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Toma de conocimiento de la renuncia de los administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho de información de los socios al amparo del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho a obtener copia del informe de los administradores sobre la modificación de estatutos.

Arteixo, 12 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.