INDUSTRIAS DEL NOROESTE SA

En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy 16 de julio de 2020, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el viernes día 4 de septiembre próximo, a las 11:00 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el sábado día 5 de septiembre de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2019.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Tercero.- Renovación o reelección, en su caso, de los Consejeros cesantes. Ratificación de nombramiento de Consejero por Cooptación o, en su caso, nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta o a solicitar acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, al amparo de los artículos 197 y 272 de la ley de Sociedades de Capital.

Arteixo, 16 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.