INDUSTRIAS DEL NOROESTE SA

En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, 25 de abril de 2016, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el jueves día 16 de junio próximo, a las 11:30 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el viernes día 17 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2015.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de Dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Cuarto.- Renovación o reelección, en su caso, de los Consejeros cesantes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 25 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.