INDUSTRIAS DEL BIERZO SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "Industrias del Bierzo, Sociedad Anónima" a celebrar en Carracedelo (León), Paraje el Campo, calle San Roque sin/número, el día 10 de julio de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente, 11 de julio de 2018. Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria. La Junta General tiene por objeto deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Reelección del cargo de administradora única.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del a Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Carracedelo, 28 de mayo de 2018.- Isabel Pérez Balboa, Administradora Única.