Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión plenaria de fecha 25 de julio de 2008, acordó por unanimidad convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Quintanadueñas (Burgos), carretera de Burgos a Aguilar de Campoo,6-A-4, el día 15 de septiembre de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social en la cantidad de 432.720,00 euros, mediante la emisión de 3.600 nuevas acciones, al valor nominal de 120,20 euros cada una, más una prima de emisión por cada acción de 620,971794871 euros. Segundo.-Modificar el artículo 5 de los Estatutos de la sociedad referente al capital social. Tercero.-Análisis financiero y patrimonial de la sociedad y marcha del ejercicio. Cuarto.-Acuerdo para facultar para elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos aprobados. Quinto.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social la documentación sometida a aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y el informe justificativo. Podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Burgos, 25 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jose María Arribas Moral.-48.620.