De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y concordantes de la L.S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 14 de noviembre de 2007, a las once treinta horas, Quintanadueñas (Burgos) Carretera de Burgos-Aguilar de Campoo, número 6-A, y, en segunda convocatoria, el día 15 de noviembre de 2007, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la situación de la compañía por el órgano de Administración. Segundo.-Aceptación de la dimisión del Administrador Unico. Tercero.-Nombramiento y designación, en su caso, de nuevo órgano de Administración y modificación, en su caso, de los correspondientes artículos estatutarios. Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Burgos, 5 de octubre de 2007.-El Administrador único, Rafael Gallego Gasulla.-61.320.