Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Carballo Cocinas, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en el lugar de Vilanoviña-Paradela, número 48, del municipio de Meis, el día 26 de junio del 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio del 2008 a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración. Cuarto.-Modificación de la denominación social. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, así como su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y puede obtener gratuitamente copia de los mismos.

Meis, 16 de mayo de 2008.-La Administradora única, Paloma Oubiña Ríos.-33.634.