Junta general extraordinaria

El administrador único Doña Paloma Oubiña Rios convoca a los señores, accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Carballo Cocinas Sociedad Anonima», que se celebrará en el domicilio social, sito en el concello de Meis (Pontevedra) , lugar de Vilanoviña, Número 48-Paradela, el día 22 de Marzo de 2005 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de Marzo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes. Segundo.-Aprobación, si procede, del aumento de capital de la Sociedad en cuatrocientos mil euros. Tercero.-Aprobación de dividendos pasivos pendientes. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y puede obtener gratuitamente copia de los mismos.

Meis, 25 de febrero de 2005.-El Administrador Único, doña Paloma Oubiña Rios.-7.699.