INDUSTRIAS BENJAMIN ROIG SA

Como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Industrias Bemjamín Roig, Sociedad Anónima, les convoco a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el día 10 de enero de 2005. a las once horas, en el domicilio social, sito en Moncada, calle Albacete, número 9, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Trayectoria de la empresa durante el ejercicio 2004. Segundo.-Modificar el número de miembros que integran el Consejo de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 16 de los estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas y que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Valencia, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Don Alfonso García Martí.-55.712.