INDUSTRIAS BASKARAN SA

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad Industrias Baskarán, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a una Junta Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, el lunes 6 de febrero de 2006, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria correspondiente al ejercicio 2004. La sociedad puede formular Balance abreviado y no está obligada a someter las cuentas anuales a verificación de Auditor ni a elaborar informe de gestión, de conformidad con los artículos 181, 202 y 203 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Otorgar al Señor Administrador las facultades necesarias para la elevación a públicos de los acuerdos sociales aprobados en la Junta Ordinaria. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, dirigiéndose a tal efecto al Señor Administrador en la sede social.

Eibar, 19 de diciembre de 2005.-El Administrador único, don Guillermo Bascarán Iturrioz.-66.837.