INDUSTRIAS AUXILIARES DE GALVANOTECNIA SA

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General de Accionistas de "Industrias Auxiliares de Galvanotécnia, Sociedad Anónima", que se celebrará el próximo día 15 de octubre de 2020, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día en los mismos lugar y hora, si no hubiera quórum suficiente para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio de 2019.

Segundo.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas y al resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el indicado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales.

Sexto.- Venta de los inmuebles de la sociedad. Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Octavo.- Protocolización de los acuerdos.- Delegación.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión. Asimismo podrán ejercitar los socios los derechos que le asistan conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria, 8 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo, Marco Aurelio Rendón Murillo.