INDUSTRIAS ALHAURINAS DEL HORMIGON SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Industrias Alhaurinas del Hormigón, S. A., sito en Plaza de España, local 18, de Alhaurín el Grande (Málaga), el día 26 de junio de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación, en su caso, del resultado del indicado ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación, en su caso, del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.- Reelección o Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultad para ejecutar, formalizar y/o elevar a público los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Derecho de información: Se comunica a los Sres. Accionistas que en el domicilio social se encuentran a su disposición, de forma gratuita y desde la publicación de la presente convocatoria, los informes y documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo hacer las solicitudes y entregas de los mismos y en relación a los puntos del orden del día en los términos previstos en la Ley, así como que los señores accionistas gozan de las facultades que expresamente les atribuye el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos indicados por la referida ley.

Alhaurín el Grande, 19 de mayo de 2014.- D. Francisco José Ortega Solano, Secretario del Consejo de Administración de Industrias Alhaurinas del Hormigón, S.A.