INDUSTRIAS AGRARIAS CASTELLANAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Paseo de San Illán, núm. 27, el próximo día 25 de noviembre de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme a los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado a 31 de mayo de 2005, y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Cambio del actual sistema de administración de la Sociedad que pasará a estar regida y administrada por un Administrador Único, con la siguiente modificación de los artículos 3, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de los Estatutos Sociales, y nombramiento de la persona que deba desempeñar dicho cargo. Quinto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho que asiste a los mismos a examinar en el domicilio social y, en su caso, a obtener de forma gratuita e inmediata, toda la documentación contable sometida a la aprobación de la Junta General, el Informe elaborado por el Auditor de Cuentas de la sociedad, así como el correspondiente Informe formulado por el Órgano de Administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 19 de octubre de 2005.-Juan Madrid Miranda. Presidente del Consejo de Administración.-54.156.