INDUSTRIAS AGRARIAS CASTELLANAS SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Paseo de San Illán, número 27, el próximo día 6 de abril de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme a los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social en la cuantía de 480.799,34 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, de igual valor nominal a las ya existentes, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas suplente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 204.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que asiste a los mismos de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, el informe justificativo de la ampliación de capital social propuesta y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, formulado a estos efectos por los accionistas autores de dicha propuesta.

Madrid, 15 de marzo de 2005.-Juan Madrid Miranda, Presidente del Consejo de Administración.-10.817.