INDUSTRIAS AGRARIAS CASTELLANAS SA

Junta general ordinaria

Siguiendo los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Industrias Agrarias Castellanas, S.A. en sus reuniones celebradas el 27 de agosto de 2.004 y el 13 de octubre de 2.004, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en la sede social, P.º San Illán n.º 27 28019 Madrid, el día 6 de noviembre de 2.004 a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 01-06-03 a 31-05-04 y decisión de aplicación del resultado del referido ejercicio. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de fecha 27 de agosto de 2.004 de nombramiento de auditoría voluntaria. Tercero.-Adopción vía financiación bancaria con garantías personales avaladas por cada uno de los socios en la proporción en que le corresponda o vía ampliación de capital el acuerdo aprobado en el Consejo de Administración de fecha 27 de agosto de 2.004 y 13 de octubre de 2.004. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Los señores accionistas-partícipes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o envío gratuíto) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 18 de octubre de 2004.-D. Juan Madrid Miranda. Presidente.-47.493.