Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría sita en Avenida de la Sierra, número 27, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 17 de septiembre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 18 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Promover la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, mediante aportaciones dinerarias, con la denominación de "Nova Productos Plásticos, S.L." y con el objeto de fabricar, comprar, vender, distribuir y representar productos plásticos y afines.

Segundo.- Contratar con "Nova Productos Plásticos, S.L." operaciones relativas a los productos de "Industrial Plástica Nova, S.A." a partir del 1 de enero de 2013.

Tercero.- Retribución de los Administradores de "Industrial Plástica Nova, S.A." en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Retribución del Director de "Industrial Plástica Nova, S.A.".

San Sebastián de los Reyes, 24 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo, don Jesús Costas Lombardía.