INDUSTRIAL DEPURADORA DE MOLUSCOS DE MELOJO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía INDUSTRIAL DEPURADORA DE MOLUSCOS DE MELOJO, S.A., con C.I.F. A36004133, aprobado en su reunión celebrada el día 6 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Castelao, n.º 139 - 1.ºC, del municipio de O Grove-Pontevedra), el día 26 de junio de 2015 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2015 a las 17:00 horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como la aplicación del resultado.

Segundo.- Ratificación del nombramiento, por sistema de cooptación, de D. CARLOS GONZÁLEZ FAILDE como miembro del Consejo de Administración, en sustitución de D. FRANCISCO VIDAL LIJÓ, cuyo cargo vencía el día 22 de noviembre de 2014. En el supuesto de que tal nombramiento no fuese ratificado, se procederá a la designación por la Junta general de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día.

O Grove, 7 de mayo de 2015.- Luisa María García Novás, Secretaria del Consejo de Administración.