INDUSTRIAL DENTAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor n.º 63, bajo C de Madrid, el día 27 de junio de 2013 a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente, 28 de junio de 2013 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Reelección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos, inclusión de la publicación en la web de las convocatorias a toda clase de sesiones de la Junta General, adaptación al artículo 173 de la Ley 1/2010.

Quinto.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel.