INDUSTRIAL CARTONERA DEL ENVASE SA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, calle Paeque, 9, de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid), el día 30 de junio de 2006, a las doce horas, para tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2005.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como la subsanación de omisiones o errores de los mismos y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la sociedad, los documentos sometidos a aprobación en la Junta. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdeolmos-Alalpardo, 24 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Peñaranda Algar.-32.744.