INDUSTRIAL CARTONERA DEL ENVASE SA

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, calle Paeque, 9, de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid), el día 27 de junio de 2002 a las trece horas, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Nombramientos y renovación de cargos del Consejo de Administración Tercero.

-Propuesta de ampliación de capital y modificación del valor nominal de las acciones y subsiguiente modificación de estatutos.

Cuarto.-Delegación de facultades, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como la subsanación de omisiones o errores de los mismos y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, de el acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la sociedad, los documentos sometidos a aprobación el la Junta. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdeolmos-Alalpardo, 27 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-24.519.