Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de enero del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INDUSTRIA DE INTERCAMBIADORES TERMICOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de diciembre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 015 Sección: C Pág: 460 - 460.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de fecha 21 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Industria de Intercambiadores Térmicos, S.A. (en adelante INDITER), a la Junta General con carácter Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía INDITER, sito en ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata, s/n, el próximo día 30 de enero de 2013, miércoles, a las 9,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, reformulados por el Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta de distribución de resultado.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día que serán sometidos a aprobación.
Montilla, 18 de diciembre de 2012.- D. José Torres Tenllado, Presidente del Consejo de Administración.