INDURBA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carrer Sèquia, 5, entresol 5.ª, de Girona, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Desarrollo del Plan Parcial Can Mestres. Cuarto.-Ampliación de capital en la cuantía y forma que se decida y en su caso, emisión de nuevas acciones. Quinto.-Modificación estatutaria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los auditores.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos a los que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de los mismos.

Girona, 24 de marzo de 2005.-El Administrador Único, Miquel Dorca Danés.-30.050.