INDURBA SA

Se convoca a los señores accionistas de "Indurba, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carrer Séquia, número 5, entresol 5.o, de Girona, el día 29 de enero de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, verificado por Auditor de cuentas. Con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad: reducción del capital social a cero para compensación de pérdidas y aumento de capital social simultáneo hasta la suma que acuerde la Junta General y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales, mediante aportaciones dinerarias, emitiéndose nuevas acciones que serán suscritas respetando el derecho de suscripción preferente.

Segundo.-Renovación, en su caso, cese y nombramiento de cargos.

Tercero.-Delegación de facultades en el Administrador único.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa que los accionistas tienen el derecho de examinar o disponer de toda la documentación de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 14 de diciembre de 2001.-El Administrador único.-63.227.