INDUMON SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado con fecha 29 de Abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Indumon, Sociedad Anónima, para su celebración el día 25 de junio de 2011 a las 11 horas en el domicilio social sito en Abanto, Polígono Industrial El Campillo, Pabellón 22, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración para ofrecer el pabellón de la empresa sito en el Campillo como garantía real en el caso de que fuera requisito imprescindible para la obtención de financiación bancaria.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación al público de las decisiones sociales adoptadas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pendientes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Abanto, 29 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Vaquero Moreno.