INDUMON SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado con fecha 30 de abril de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Indumón, Sociedad Anónima, para su celebración el día 12 de junio de 2010, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en Abanto, Polígono Industrial El Campillo, Pabellón 22, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de, diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación al público de las decisiones sociales adoptadas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pendientes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuita de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores relativos al punto 1 del orden del día.

Abanto, 30 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jesús María Lombide Martínez.