INDUGARBI RCD S SA

Convocatoria Junta General Ordinaria. Se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Muruarte de Reta (Navarra), en la sede social sita en Paraje Sierra de Urraun, s/n, el día 30 de noviembre de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Segundo.- Aprobación Balance de fecha 30/09/2011, verificado por Auditor.

Tercero.- Reducción de capital social en la suma de 1.441.297,50 €, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante disminución del valor nominal de las acciones; y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios, en especial, modificación del art. 5, relativo al capital, de los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Muruarte de Reta (Navarra), 24 de octubre de 2011.- Don Santos Carballo Sanz, persona física representante de Indugarbi, S.L., Presidente del Consejo de Administración.