Que en la reunión del Consejo de Administración de la mercantil Indenor, Sociedad Anónima, celebrada el día 28 de noviembre de 2006, se adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo que consta en el acta, levantada al efecto, la cual, a su vez, también fue aprobada por unanimidad. Convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, para el día 15 de enero de 2007, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 16 de enero de 2007, a las 17.00 horas, que se celebrará en el domicilio profesional del letrado don Juan José Unda Laucirica, sito en la calle Padre Lojendio, número 5, 1.º izquierda, de Bilbao, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación y, en su caso, ratificación de las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Ampliación del capital social. Tercero.-Modificación de estatutos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas.

El Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y el de pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el de solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al de la celebración de la Junta en los términos del artículo 112 de dicha Ley.

Bilbao, 30 de noviembre de 2006.-El Presidente, Manuel Gómez Martín.-70.206.