Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Cordobilla, km. 3, Puente Genil (Córdoba), el próximo día 29 de junio de 2.011 a las 9:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el siguiente día 30, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultados del ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social, durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.010.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de auditores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social y que se les remitirá de forma inmediata y gratuita si así lo solicitan, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Puente Genil, 16 de mayo de 2011.- El secretario de Payán Hermanos, S.A., doña María Ángeles Payán Moreno.