Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Incofluid Levante, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social sito en Beniparrell (Valencia), Polígono Mas del Polio, Carrer Nou, sin número, el próximo 14 de marzo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2004. Cuarto.-Ejecución de acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2004.

Valencia, 8 de febrero de 2005.-El Administrador Único, D. Arturo Sánchez Pau.-5.404.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Incofluid Levante, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social sito en 46469 Beniparrell (Valencia), polígono Mas del Polio, Carrer Nou, sin número, el próximo 20 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital por importe de 243.486 euros. Segundo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, con la finalidad de adaptar el citado precepto al nuevo capital social. Tercero.-Ejecución de acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta a continuación de su celebración.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía:

a) El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

b) Los informes que sobre dichas modificaciones ha realizado el órgano de Administración.

También tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos anteriores.

Beniparrell (Valencia), 29 de noviembre de 2004.-El Administrador único, don Arturo Sánchez Pau.-55.028.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Incofluid Levante, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Beniparrell (Valencia), polígono Mas del Polio, Carrer Nou, sin número, el próximo 30 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2003.

Cuarto.-Ejecución de acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2003.

Valencia, 13 de mayo de 2004.-El Administrador Único. D. Arturo Sánchez Pau.-24.360.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Incofluid Levante, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social sito en 46469 Beniparrell (Valencia), Polígono Industrial Más del Polio, Carrer Nou, sin número, el próximo 23 de Febrero de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía para los ejercicios 2004 a 2012, ambos inclusive.

Segundo.-Nombramiento de Letrado-Asesor del órgano de Administración.

Tercero.-Retribución Gerente.

Cuarto.-Ejecución de acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos y antecedentes que se someterán a la aprobación de la Junta.

También tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos anteriores.

El Administrador Único, 15 de enero de 2004.-D. Arturo Sánchez Pau.-2.713.