INCARLE SA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Islas Baleares, nº 14, de Paterna, provincia de Valencia, el día 25 de junio de 2015, a las 10.00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 26 de junio de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estados de los cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, y la memoria del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Quinto.- Adquisición de acciones de la sociedad para autocartera.

Sexto.- Facultar a los miembros de la mesa para que, indistintamente, cualquiera de ellos eleve a públicos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Paterna, 5 de mayo de 2015.- Joaquín Vicente Pons Pons, Administrador Único.