IN SITU TESTING SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de In Situ Testing, S.L., adoptado el 18 de diciembre de 2015, se convoca a los socios a la Junta general a celebrar a las once horas del día 29 de enero de 2016, en San Sebastian de Los Reyes (Madrid), avenida Pirineos, 25, nave 11, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Reducción de capital a cero por compensación de pérdidas y simultáneo aumento del capital social en la suma de treinta y seis mil doscientos euros y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Todo ello (i) con reconocimiento del derecho de suscripción preferente; (ii) con previsión de suscripción incompleta y (iii) con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas.

Segundo.- Traslado del domicilio social de la entidad, y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos, y modificación, en su caso, del sistema de administración.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Se informa a los socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de diciembre de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.