IMUNSKO SA

Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en Madrid, Paseo de Juan XXIII, número 38, apartamento 406, los días 24 y 25 de abril de 2004, a las 17 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Memoria, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento o reelección de Administradores solidarios.

Tercero.-Conversión en nominativas de todas las acciones emitidas por Imunsko, Sociedad Anónima con la consiguiente adaptación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en Madrid, paseo de Juan XXIII, número 38, apartamento 406, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta o su entrega o envío gratuito, recordándoles que para ejercer sus derechos deberán acreditar, al menos, el usufructo de una acción.

Madrid, 9 de marzo de 2004.-Miguel Ladrón de Cegama Chamorro, Administrador Solidario.-9.043.